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云顶娱乐app工第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码:600691   证券简称:云顶娱乐app工     公告编号:临2013-040

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第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云顶娱乐app工股份有限公司第八届董事会第七次会议于2013 年10月25 日在位于云顶娱乐官网省运城市丰喜集团会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事9人,实际到会董事6人 (出席会议的董事为:闫文泉、董海水、王强、陈春艳、 田祥宇、陈静茹),未出席会议董事3 人,其中,马安民先生委托董事闫文泉先生参加会议并表决;张立军先生委托董事王强先生参加会议并表决;顾宗勤先生委托独立董事陈静茹女士参加会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
会议由董事长闫文泉先生主持。
经与会董事认真审议,逐项表决,会议形成以下决议:
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